Defensa penalEstafas y defraudaciones
Defensa penal en estafas y defraudaciones.La documentación define la causa.
¿Te denunciaron por estafa? ¿Te imputan una defraudación o administración fraudulenta?
Estas causas tramitan ante la justicia nacional en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta reservada · Respondemos en el díaVer trayectoria
- Intervención inmediata ante allanamientos y detenciones
- 25 años dentro del Poder Judicial
- Formación en Derecho Penal (UBA)
- Litigación en todas las áreas penales · delitos económicos y complejos
El estudio en números
Hechos, no promesas.
La abogacía es profesión de medios, no de resultados. Lo que sí se puede mostrar es alcance y dedicación.
- Trayectoria
- Fueros
- Materias
Años dentro del Poder Judicial antes de ejercer la defensa.
Federal, Nacional, Provincia de Buenos Aires y CABA.
Áreas del derecho penal con dedicación especial.
Tu situación
Esto es para vos si…
Si tu caso no aparece acá, escribinos igual: te decimos si es nuestra materia o te orientamos a quién corresponde.
- Te denunciaron penalmente por estafa
- Te imputan defraudación o administración fraudulenta
- Sos director, socio o gerente de una empresa denunciada
- Un negocio que salió mal terminó en una denuncia penal
- Te acusan de retención indebida de fondos o bienes
- Te vinculan a una causa por quiebra o insolvencia fraudulenta
Primeros pasos
Qué hacer ahora.
Antes de hablar de la causa con nadie, estos cuatro puntos te protegen. Valen incluso si al final no nos contratás.
No declares sin tu abogado
Tenés derecho a negarte a declarar y esa negativa no puede usarse en tu contra. Una explicación improvisada sobre la operación fija una versión que después cuesta corregir.
No devuelvas dinero ni firmes acuerdos sin asesorarte
Un pago hecho para «arreglar el tema» puede leerse después como reconocimiento de los hechos. La devolución se analiza antes de hacerla, no después.
Reuní la documentación de la operación
Contratos, facturas, remitos, transferencias, correos y mensajes con la contraparte. En estas causas la discusión es documental de punta a punta.
No borres comunicaciones
Eliminar chats o correos después de una denuncia constituye un hecho nuevo. Y ese material suele ser la prueba que sostiene tu versión.
Cómo trabajamos
Cómo sigue tu causa.
Ningún abogado serio puede anticiparte un resultado. Lo que sí podemos decirte con precisión es qué hace la defensa en cada etapa.
Denuncia
Analizamos si los hechos denunciados configuran delito o son un incumplimiento contractual. Esa distinción es el eje de la discusión en estas causas.
Declaración indagatoria
Preparamos tu declaración con la documentación de la operación ordenada de antemano, o el ejercicio del derecho a negarte.
Instrucción
Ofrecemos pericia contable, prueba documental y testimonial sobre la operación cuestionada, y controlamos la prueba de la fiscalía.
Elevación y juicio
Planteamos las nulidades y excepciones que correspondan y ejercemos la defensa en la etapa oral.
Materias
Litigamos en todas las áreas del derecho penal.
Intervengo en cualquier causa penal, ante la justicia federal, nacional y de la Ciudad. El estudio tiene, además, una formación y una dedicación específicas en delitos económicos, financieros y complejos, donde la estrategia y el manejo de la prueba definen el resultado.
Estas son algunas de las materias en las que intervengo con especial dedicación:
- Código Aduanero · Ley 22.415Todo el país
- Régimen Penal Tributario · Ley 27.430Todo el país
- Estupefacientes · Ley 23.737Todo el país
- Lavado de activos · Arts. 303 y 304 CPTodo el país
- Trata de personas · Ley 26.364Todo el país
- Juego clandestino · Art. 301 bis CPCABA + GBA
- Delitos informáticos · Ley 26.388CABA + GBA
- Estafas y defraudaciones · Arts. 172 a 175 CPCABA + GBAEstás acá
- Homicidio y lesiones · Arts. 79 a 94 CPCABA + GBA
- Delitos contra la integridad sexual · Arts. 119 a 133 CPCABA + GBA
- Violencia familiar · Ley 26.485 y Código PenalCABA + GBA
Código Aduanero · Ley 22.415
Foto: H. Zell · CC BY-SA 3.0
Estafas y defraudaciones
Quién te va a atender
Dr. Maximiliano Gervasi
Me formé en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y trabajé veinticinco años dentro del Poder Judicial. Esa experiencia es la que me permite saber, desde el primer minuto, qué hay que hacer en una causa. Litigo en todas las áreas del derecho penal, con dedicación específica en delitos económicos, financieros y complejos.
- Formación en Derecho Penal, Universidad de Buenos Aires
- 25 años dentro del Poder Judicial
- Litigación en todas las áreas del derecho penal
- Dedicación específica en delitos económicos, financieros y complejos
- Actuación ante el fuero federal, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires
Publicaciones
Autor de trabajos de doctrina en derecho penal, entre ellos un artículo sobre encubrimiento de contrabando publicado en la revista jurídica El Derecho.
Preguntas frecuentes
Lo que necesitás saber antes de declarar.
Si tu duda no está acá, escribinos: responderla no compromete a nada.
¿Un negocio que salió mal es delito?
No necesariamente. El incumplimiento de un contrato se discute en sede civil o comercial. Para que haya estafa la ley exige un ardid o engaño previo que haya provocado el perjuicio. Separar una cosa de la otra suele ser el centro de la defensa.
¿Si devuelvo el dinero se cierra la causa?
No de forma automática. La devolución puede tener efecto sobre la situación procesal según el caso y el momento, pero hacerla sin asesoramiento previo puede interpretarse como reconocimiento de los hechos. Conviene analizarla antes.
¿Atienden si vivo fuera de la Ciudad de Buenos Aires?
Sí. Estas causas tramitan ante la justicia de la Ciudad, pero es habitual que la persona imputada viva en el Gran Buenos Aires o en otra provincia. Lo que define dónde se litiga es la causa, no tu domicilio.
¿Cómo se calculan los honorarios?
Dependen de la etapa en la que está la causa, de su complejidad y de la cantidad de personas imputadas. Los conversamos en la primera reunión y quedan por escrito antes de asumir la defensa.
¿La consulta es confidencial?
Sí. Todo lo que nos cuentes está amparado por el secreto profesional, que obliga al abogado por ley y cuya violación es delito (art. 156 del Código Penal). Rige desde la primera consulta, contrates o no al estudio.
Consulta
Hablemos de tu causa.
Respondemos en el día. La consulta es reservada y no te compromete a nada.
Tu consulta está protegida
Todo lo que nos cuentes está amparado por el secreto profesional. Es una obligación que la ley le impone al abogado y cuya violación constituye delito (art. 156 del Código Penal). Rige desde la primera consulta, contrates o no al estudio.