Atención por detenciones y allanamientos11 2174-4548
Maximiliano Gervasi — Abogado

Defensa penalLavado de activosUIF

Defensa penal en lavado de activos.Todo se discute sobre la trazabilidad.

¿Te investigan por lavado de activos? ¿Recibiste un requerimiento vinculado a un reporte de la UIF?

Es un delito federal: intervenimos en causas de todo el país.

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Consulta reservada · Respondemos en el díaVer trayectoria

  • Intervención inmediata ante allanamientos y detenciones
  • 25 años dentro del Poder Judicial
  • Formación en Derecho Penal (UBA)
  • Litigación en todas las áreas penales · delitos económicos y complejos
El Dr. Maximiliano Gervasi en audiencia
El Dr. Maximiliano Gervasi en el frente de tribunales

El estudio en números

Hechos, no promesas.

La abogacía es profesión de medios, no de resultados. Lo que sí se puede mostrar es alcance y dedicación.

25
Trayectoria

Años dentro del Poder Judicial antes de ejercer la defensa.

4
Fueros

Federal, Nacional, Provincia de Buenos Aires y CABA.

11
Materias

Áreas del derecho penal con dedicación especial.

Tu situación

Esto es para vos si…

Si tu caso no aparece acá, escribinos igual: te decimos si es nuestra materia o te orientamos a quién corresponde.

  • Te notificaron que estás siendo investigado por lavado de activos
  • Un reporte de operación sospechosa derivó en una causa penal
  • Te congelaron, inhibieron o embargaron cuentas y bienes
  • Sos sujeto obligado y te imputan incumplimientos ante la UIF
  • Te vinculan a una causa por el origen de los fondos de un tercero

Primeros pasos

Qué hacer ahora.

Antes de hablar de la causa con nadie, estos cuatro puntos te protegen. Valen incluso si al final no nos contratás.

  1. No declares sin tu abogado

    Tenés derecho a negarte a declarar y esa negativa no puede usarse en tu contra.

  2. No muevas los fondos ni las cuentas bajo análisis

    Operar sobre activos que están siendo investigados agrava la situación y puede dar lugar a una imputación nueva.

  3. Reuní el respaldo del origen de los fondos

    Escrituras, balances, declaraciones juradas, contratos y extractos bancarios. Toda la discusión gira alrededor de la trazabilidad.

  4. Registrá qué te notificaron y cuándo

    Guardá el requerimiento, la fecha de recepción y el organismo que lo emitió. Los plazos para responder suelen ser cortos.

Cómo trabajamos

Cómo sigue tu causa.

Ningún abogado serio puede anticiparte un resultado. Lo que sí podemos decirte con precisión es qué hace la defensa en cada etapa.

Investigación preliminar

Analizamos el origen de la causa, el reporte que la disparó y el alcance de las medidas patrimoniales dispuestas.

Declaración indagatoria

Preparamos la declaración con el respaldo documental del origen de los fondos ordenado de antemano.

Instrucción

Ofrecemos pericia contable y patrimonial, discutimos las medidas cautelares sobre bienes y controlamos la prueba de la fiscalía.

Elevación y juicio

Planteamos nulidades y excepciones y ejercemos la defensa en la etapa oral.

Materias

Litigamos en todas las áreas del derecho penal.

Intervengo en cualquier causa penal, ante la justicia federal, nacional y de la Ciudad. El estudio tiene, además, una formación y una dedicación específicas en delitos económicos, financieros y complejos, donde la estrategia y el manejo de la prueba definen el resultado.

Estas son algunas de las materias en las que intervengo con especial dedicación:

El origen de los fondos se acredita con documentación, no con explicaciones.

Lavado de activos

El Dr. Maximiliano Gervasi frente a los tribunales

Quién te va a atender

Dr. Maximiliano Gervasi

Me formé en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y trabajé veinticinco años dentro del Poder Judicial. Esa experiencia es la que me permite saber, desde el primer minuto, qué hay que hacer en una causa. Litigo en todas las áreas del derecho penal, con dedicación específica en delitos económicos, financieros y complejos.

  • Formación en Derecho Penal, Universidad de Buenos Aires
  • 25 años dentro del Poder Judicial
  • Litigación en todas las áreas del derecho penal
  • Dedicación específica en delitos económicos, financieros y complejos
  • Actuación ante el fuero federal, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires

Publicaciones

Autor de trabajos de doctrina en derecho penal, entre ellos un artículo sobre encubrimiento de contrabando publicado en la revista jurídica El Derecho.

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Preguntas frecuentes

Lo que necesitás saber antes de declarar.

Si tu duda no está acá, escribinos: responderla no compromete a nada.

¿Puedo consultar antes de estar imputado?

Sí, y suele ser el mejor momento. Muchas de estas causas empiezan con un requerimiento de información o un reporte de la UIF, antes de cualquier imputación formal. Ordenar el respaldo documental en esa etapa es bastante más eficaz que hacerlo después.

¿Atienden causas fuera de Buenos Aires?

Sí. Es un delito federal: la ley y el fuero son los mismos en todo el país, y los recursos se resuelven en la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con causas de todo el territorio.

¿Cómo se calculan los honorarios?

Dependen de la etapa en la que está la causa, de su complejidad y de la cantidad de personas imputadas. Los conversamos en la primera reunión y quedan por escrito antes de asumir la defensa.

¿La consulta es confidencial?

Sí. Todo lo que nos cuentes está amparado por el secreto profesional, que obliga al abogado por ley y cuya violación es delito (art. 156 del Código Penal). Rige desde la primera consulta, contrates o no al estudio.

Consulta

Hablemos de tu causa.

Respondemos en el día. La consulta es reservada y no te compromete a nada.

Tu consulta está protegida

Todo lo que nos cuentes está amparado por el secreto profesional. Es una obligación que la ley le impone al abogado y cuya violación constituye delito (art. 156 del Código Penal). Rige desde la primera consulta, contrates o no al estudio.

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